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苏州市世嘉科技股份有限公司

五届董事会十三次会议有探求公告

本公司及董事会整体成员保证公告内容真的、准确和齐全，莫得记录、误述说或要遗漏。

、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）五届董事会十三次会议于226年1月6日以东说念主投递、电子邮件、电话见告等式见告了整体董事，会议于226年1月8日在公司会议室以现场纠通讯的式召开。会议由公司董事长娟女士召集和主握，应到董事6东说念主，实到董事6东说念主，公司解决东说念主员列席了本次会议。本次会议的召集和召开要领、出席东说念主数、审议和表决要领均妥当《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司划定》（以下简称“《公司划定》”）等讨论划定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《对于225年过活常关联贸易实践情况及226年过活常关联贸易瞻望的议案》

对于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资（www.cninfo.com.cn）的《对于225年过活常关联贸易实践情况及226年过活常关联贸易瞻望的公告》。

公司五届董事会立董事226年次门会议审议通过了此议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司五届董事会立董事226年次门会议有探求》。

表决力：痛快5票，反对票，弃权票。

关联董事徐华滨先生规避本议案的表决。

本议案尚需提请至226年次临时鞭策会审议。

2. 审议通过《对于回购刊出224年限制股票引发诡计预留授予的部分限制股票的议案》

对于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资（www.cninfo.com.cn）的《对于回购刊出224年限制股票引发诡计预留授予的部分限制股票的公告》。

公司五届董事会薪酬与窥探委员会审议通过了此议案。

表决力：痛快6票，反对票，弃权票。

本议案尚需提请至226年次临时鞭策会审议。

3. 审议通过《对于纠正〈苏州市世嘉科技股份有限公司子公司详细解决轨制〉的议案》

凭证《公司法》《上市公经理准则》《圳证券贸易所股票上市王法》《圳证券贸易所上市公司自律监管指引1号主板上市公司要领运作》等讨论划定，公司将《苏州市世嘉科技股份有限公司子公司详细解决轨制》名为《苏州市世嘉科技股份有限公司子公司解决轨制》，并对其进行了纠正。纠正后的《苏州市世嘉科技股份有限公司子公司解决轨制》于同日刊登于巨潮资（www.cninfo.com.cn）。

表决力：痛快6票，反对票，弃权票。

4. 审议通过《对于召开226年次临时鞭策会的议案》

兹定于226年1月26日14:3召开226年次临时鞭策会，审议董事会提请的关系议案，《对于召开226年次临时鞭策会的见告》已于同日刊登于巨潮资（www.cninfo.com.cn）。

表决力：痛快6票，反对票，弃权票。

三、备查文献

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司五届董事会十三次会议有探求；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司五届董事会立董事226年次门会议有探求；

3. 苏州市世嘉科技股份有限公司五届董事会薪酬与窥探委员会五次会议有探求。

特此公告。

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苏州市世嘉科技股份有限公司

对于225年过活常关联贸易实践情况及

226年过活常关联贸易瞻望的公告

本公司及董事会整体成员保证公告内容真的、准确和齐全，莫得记录、误述说或者要遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）于226年1月8日召开了五届董事会十三次会议，会议审议通过了《对于225年过活常关联贸易实践情况及226年过活常关联贸易瞻望的议案》，本议案尚需提请至公司226年次临时鞭策会审议，现将关系事项公告如下：

、日常关联贸易概述

（）日常关联贸易事项说明

1. 对于与日本电业日常关联贸易事项说明

昆山恩电绽开讯斥地有限公司（以下简称“恩电开”）系公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）的控股子公司，其中波发特握有恩电开8股权，日本电业使命株式会社（以下简称“日本电业”）握有恩电开2股权，日本电业系恩电开的遑急鞭策，同期恩电开与日本电业之间还存在正常的计议业务交游。

凭证《圳证券贸易所股票上市王法》6.3.3条文矩，公司按照行重于神态原则，认定日本电业组成本公司的关联法东说念主，恩电开与日本电业之间的日常贸易为关联贸易。因此，对两者之间过往及翌日年度的日常关联贸易情况需要进行证实及瞻望，并提交公司董事会审议。

2. 对于与安诺德科技日常关联贸易事项说明

苏州世嘉医疗科技有限公司（以下简称“世嘉医疗”）系公司控股子公司，公司握有世嘉医疗5.1股权。活着嘉医疗五名董事会成员中，公司提名了三名董事，世嘉医疗为公司统一报表鸿沟内的控股子公司。当然东说念主尤骏涛先生握有世嘉医疗49.9股权，尤骏涛先生系世嘉医疗的遑急鞭策。

凭证《圳证券贸易所股票上市王法》6.3.3条文矩，公司按照行重于神态原则，认定尤骏涛先生为本公司的关联当然东说念主。尤骏涛先生成功或曲折投资的企业或其担任董事、监事、解决东说念主员的企业（以下简称“关系企业”）与公司过头控股子公司之间发生的日常贸易为关联贸易。

鉴于，尤骏涛先生成功箝制的关系企业苏州安诺德科技有限公司（以下简称“安诺德科技”）将与世嘉医疗发诞辰常贸易交游。因此，对两者之间过往及翌日年度的日常关联贸易情况需要进行证实及瞻望，并提交公司董事会审议。

2. 对于与恩易浦日常关联贸易事项说明

苏州恩易浦科技有限公司（以下简称“恩易浦”）系波发特的客户，波发特主要为其供应压铸件。徐华滨先生系本公司立董事，同期担任恩易浦董事。

凭证《圳证券贸易所股票上市王法》6.3.3条，认定恩易浦为关联，波发特与恩易浦之间的日常贸易组成关联贸易。因此，对两者之间过往及翌日年度的日常关联贸易情况需要进行证实及瞻望，并提交公司董事会审议。

3. 审议情况

226年1月7日，公司召开了五届董事会立董事226年次门会议，审议通过了《对于225年过活常关联贸易实践情况及226年过活常关联贸易瞻望的议案》，其中对于与日本电业、安诺德科技的日常关联贸易事项取得了一皆立董事痛快，痛快将该议案提交至公司董事会审议，并按讨论划定表决；对于与恩易浦的日常关联贸易事项，立董事徐华滨先生进行了规避，另立董事张瑞稳先生痛快将该议案提交至公司董事会审议，并按讨论划定表决。

226年1月8日，公司召开了五届董事会十三次会议，会议以5票痛快，票反对，票弃权审议通过了《对于225年过活常关联贸易实践情况及226年过活常关联贸易瞻望的议案》。日本电业、尤骏涛先生未向公司董事会提名董事，关联董事徐华滨先生规避该议案的表决。

凭证《圳证券贸易所股票上市王法》《苏州市世嘉科技股份有限公司划定》《苏州市世嘉科技股份有限公司关联贸易解决轨制》等讨论划定，本议案尚需提请至公司226年次临时鞭策会审议。

（二）225年日常关联贸易实践情况

单元：万元

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注1：公司于225年1月7日在巨潮资（www.cninfo.com.cn）清晰了《对于224年过活常关联贸易实践情况及225年过活常关联贸易瞻望的公告》（公告编号：225-4）。

（三）226年日常关联贸易瞻望情况

单元：万元

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二、关联东说念主先容和关联关系深圳管道保温施工队

（）日本电业先容

1. 基本情况

日本电业使命株式会社系注册在日本国的日本企业，成立于1947年，主要从事天线、滤波器等通讯斥地的研发、坐蓐及销售。其主要客户为日本邦原土及外洋的通讯集成商或电信运营商，其中通讯集成商包括立信、日本电气NEC等，电信运营商包括日本的NTT DOCOMO、KDDI和SOFTBANK等，新加坡运营商StarHub等。日本电业主要鞭策包括日本电气株式会社、日立电气株式会社、般社团法东说念主电气通讯共济会、NEC相聚与系统集成公司以及里面职工握股会。

2. 与公司的关联关系

公司全资子公司波发特握有恩电开8股权，日本电业握有恩电开2股权，日本电业系恩电开的遑急鞭策，同期恩电开与日本电业之间还存在正常的计议业务交游。凭证《圳证券贸易所股票上市王法》6.3.3条文矩，公司按照行重于神态原则，认定日本电业组成本公司的关联法东说念主，恩电开与日本电业之间的日常贸易为关联贸易。

3. 践约才调分析

日本电业系日本国内原土化的遑急通讯斥地供应商，其坐蓐计议情状精熟，财务情状踏实。在以往的贸易中，其践约才调精熟，当今不存在致恩电开造成坏账的可能，具有精熟的践约才调。

（二）安诺德科技先容

1. 基本情况

苏州安诺德科技有限公司注册地址为苏州工业园区唯新路5号，注册本钱东说念主民币3,.万元，法定代表东说念主为尤骏涛，主营业务为医疗器械部件、智能物联家具部件、精密模具等家具的研发、坐蓐及销售。

尤骏涛先生握有安诺德科技78.股权，系安诺德科技行箝制东说念主，并担任安诺德科技法定代表东说念主及实践董事。

2. 与公司的关联关系

世嘉医疗系公司控股子公司，公司握有世嘉医疗5.1股权。活着嘉医疗五名董事会成员中，公司提名了三名董事，世嘉医疗为公司统一报表鸿沟内的控股子公司。当然东说念主尤骏涛先生握有世嘉医疗49.9股权，尤骏涛先生系世嘉医疗的遑急鞭策。

凭证《圳证券贸易所股票上市王法》6.3.3条文矩，公司按照行重于神态原则，认定尤骏涛先生为本公司的关联当然东说念主。尤骏涛先生成功或曲折投资的企业或其担任董事、监事、解决东说念主员的企业与公司过头控股子公司之间发生的日常贸易为关联贸易。

3. 践约才调分析

安诺德科技系照章竖立且计议情况正常的企业，不是失信被实践东说念主，具备精熟的践约才调。

（三）恩易普先容

1. 基本情况

苏州恩易浦科技有限公司成立于221年，注册本钱为766.246516万元。其计议鸿沟包括：手艺管事、手艺开发、手艺商榷、手艺交流、手艺转让、手艺广；货及手艺相差口；光伏斥地及元器件、机械电气斥地、新动力原动斥地、变压器、整流器、电感器、电力电子元器件、配电开关箝制斥地的制造与销售；太阳能发电手艺管事；电力行业节能手艺研发；新兴动力手艺研发；软件开发与销售等。

2. 与公司的关联关系

恩易浦系公司全资子公司波发特的客户，波发特主要为其供应压铸件。徐华滨先生系公司立董事，同期担任恩易浦董事。凭证《圳证券贸易所股票上市王法》6.3.3条，认定恩易浦为关联，波发特与恩易浦之间的贸易组成关联贸易。

3. 践约才调分析

恩易浦为照章竖立且计议情况正常的企业，不是失信被实践东说念主，具有精熟的践约才调。

三、关联贸易主要内容

本次关联贸易的订价策略及订价依据：解任公说念、公道、公开的原则，贸易价钱参照同期市集价钱确定。

关联贸易公约签署情况：在计议业务发生时，公司与日本电业、安诺德科技、恩易浦之间的关联贸易经受市集化式商定，以采购订单或销售订单式明确双的权益与义务，包括贸易价钱、付款安排和结算式等。

四、关联贸易标的和对公司的影响

本次日常关联贸易事项系公司日常坐蓐计议的需要，故意于完结资源分享，发达各自所属业务域的特长，造成业务协同应；关联贸易解任公说念、公道、公开的原则，贸易价钱参照同期市集价钱确定；本次关联贸易不会对公司的计议事迹、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类贸易而对关联东说念主造成依赖，不会影响公司的立；不存在毁伤公司过头鞭策利益的情形。

五、立董事门会议审议情况

226年1月7日，公司召开了五届董事会立董事226年次门会议，审议通过了《对于225年过活常关联贸易实践情况及226年过活常关联贸易瞻望的议案》，其中对于与日本电业、安诺德科技的日常关联贸易事项取得了一皆立董事痛快，痛快将该议案提交至公司董事会审议，并按讨论划定表决；对于与恩易浦的日常关联贸易事项，立董事徐华滨先生进行了规避，另立董事张瑞稳先生痛快将该议案提交至公司董事会审议，铝皮保温并按讨论划定表决。

经审核，立董事以为：本次日常关联贸易事项系公司日常坐蓐计议的需要，故意于完结资源分享，发达各自所属业务域的特长，造成业务协同应；关联贸易解任公说念、公道、公开的原则，贸易价钱参照同期市集价钱确定；本次关联贸易不会对公司的计议事迹、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类贸易而对关联东说念主造成依赖，不会影响公司的立；不存在毁伤公司过头鞭策利益的情形；本次日常关联贸易事项妥当《公司划定》等讨论划定。因此，痛快本次日常关联贸易事项，并痛快提交至公司董事会审议。

六、备查文献

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司五届董事会十三次会议有探求；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司五届董事会立董事226年次门会议有探求。

特此公告。

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苏州市世嘉科技股份有限公司

对于回购刊出224年限制股票引发

诡计预留授予的部分限制股票的公告

本公司及董事会整体成员保证公告内容真的、准确和齐全，莫得记录、误述说或者要遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于226年1月8日召开了五届董事会十三次会议，会议审议通过了《对于回购刊出224年限制股票引发诡计预留授予的部分限制股票的议案》，本议案尚需提请至公司226年次临时鞭策会审议，现将关系事项公告如下：

、公司限制股票引发诡计已履行的关系审批要领

1、224年8月16日，公司召开四届董事会十五次会议，审议通过了《对于〈苏州市世嘉科技股份有限公司224年限制股票引发诡计（草案）〉过头摘录的议案》《对于〈苏州市世嘉科技股份有限公司224年限制股票引发诡计实施窥探解决主义〉的议案》《对于〈提请鞭策会授权董事会办理公司224年限制股票引发诡计讨论事宜〉的议案》等议案。

同日，公司召开四届监事会十五次会议，审议通过了《对于〈苏州市世嘉科技股份有限公司224年限制股票引发诡计（草案）〉过头摘录的议案》《对于〈苏州市世嘉科技股份有限公司224年限制股票引发诡计实施窥探解决主义〉的议案》《对于核实〈苏州市世嘉科技股份有限公司224年限制股票引发诡计次授予引发对象名单〉的议案》。

2、224年8月19日至224年8月29日，公司对本次引发诡计次授予引发对象的姓名和职务在公司里面进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何职工对本次拟次授予的引发对象提议的异议。公示期满后，监事会对本次引发诡计的次授予引发对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于224年8月3日清晰了《监事会对于公司224年限制股票引发诡计次授予引发对象名单的核查见地及公示情况说明》。

3、224年9月3日，公司召开224年次临时鞭策会，审议通过了《对于〈苏州市世嘉科技股份有限公司224年限制股票引发诡计（草案）〉过头摘录的议案》《对于〈苏州市世嘉科技股份有限公司224年限制股票引发诡计实施窥探解决主义〉的议案》《对于〈提请鞭策会授权董事会办理公司224年限制股票引发诡计讨论事宜〉的议案》。同日，公司清晰了《对于224年限制股票引发诡计内幕信息知情东说念主买公司股票情况的自查论说》。

4、224年9月2日，公司召开四届董事会十七次会议、四届监事会十七次会议，审议通过了《对于调度224年限制股票引发诡计关系事项的议案》《对于向引发对象次授予限制股票的议案》，公司监事会对此发表了核查见地。

5、224年1月9日，公司召开四届董事会十八次会议、四届监事会十八次会议，审议通过了《对于调度224年限制股票引发诡计关系事项的议案》，公司监事会对此进行了审核并发表了明确的见地。

6、224年1月23日，公司224年限制股票引发诡计次授予的528.93万股限制股票在证券登记结算有限拖累公司圳分公司完成授予登记使命。

7、225年4月24日，公司召开五届董事会三次会议、五届监事会三次会议，审议通过了《对于回购刊出次授予的部分限制股票的议案》，鉴于次授予的两名引发对象去职，按划定对其握有的已获授但尚未吊销限售的限制股票6万股进行回购刊出。225年5月15日，公司召开224年年度鞭策会，审议通过了《对于回购刊出次授予的部分限制股票的议案》。

8、225年8月21日，公司召开五届董事会六次会议、五届监事会四次会议，审议通过了《对于向引发对象授予预留部分限制股票的议案》，公司监事会对此发表了核查见地。

9、225年8月29日，公司召开五届董事会七次会议、五届监事会五次会议，审议通过了《对于调度224年限制股票引发诡计（预留授予部分）关系事项的议案》。

1、225年9月11日，公司224年限制股票引发诡计预留授予的87.万股限制股票在证券登记结算有限拖累公司圳分公司完成授予登记使命。

11、225年11月6日，公司五届董事会十次会议审议通过了《对于224年限制股票引发诡计次授予部分个吊销限售期吊销限售条款成就的议案》。

12、225年11月14日，公司在证券登记结算有限拖累公司圳分公司办理完成限制股票的吊销限售关系手续。公司224年限制股票引发诡计次授予部分个吊销限售期吊销限售条款照旧成就，妥当吊销限售条款的引发对象为134东说念主，可吊销限售的限制股票数目为29.172万股。

13、225年11月24日，公司在证券登记结算有限拖累公司圳分公司完成224年限制股票引发诡计次授予部分触及2名去职引发对象的回购刊来源续，本次回购刊出6.万股，回购刊出完成后，公司总股本由252,426,948股减少至252,366,948股。

二、对于回购刊出224年限制股票引发诡计预留授予的部分限制股票的说明

1. 回购原因

公司预留授予的1名引发对象因个东说念主原因去职，公司已办理完关系去职手续。凭证《224年限制股票引发诡计》“十三章 公司/引发对象发生异动的处理”之“二、引发对象个情面况发生变化”之四款划定：引发对象因辞职、公司裁人而去职、同到期不再续约，引发对象已获授但尚未吊销限售的限制股票不得吊销限售深圳管道保温施工队，由公司按授予价钱回购刊出，引发对象去职前需交纳收场限制股票已吊销限售部分的个东说念主所得税。

鉴于此，公司决定回购刊出上述去职东说念主员已获但尚未吊销限售的限制股票。

2. 回购数目

公司预留授予的限制股票登记完成后，不存在本钱公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项，因此引发对象握有的限制股票数目需调度。公司本次将回购刊出限制股票共2万股。

3. 回购价钱

凭证《224年限制股票引发诡计》，公司将按照授予价钱4.34元/股进行本次回购。

4. 回购资金来源

本次回购刊出限制股票所需总金额为8.68万元，资金来源于公司自有资金。

三、本次回购刊出完成后公司股本结构变化情况

本次回购刊出2,股限制股份，占当今公司总股本的.79，回购刊来源续完成后，公司总股本将由252,366,948股减少至252,346,948股，公司股本结构变动情况如下：

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终股份变动情况以回购刊出完成后证券登记结算有限拖累公司圳分公司出具的公司股本结构表为准。

本次限制股票回购刊出完成后，公司股权散播仍具备上市条款。

四、对公司的影响

公司将凭证《企业司帐准则11号股份支付》的关系划定对回购刊出股份进行司帐处理，终股份支付用度对公司净利润的影响以司帐师事务所出具的审计论说为准。本次回购刊出预留授予的部分限制股票事项不会对公司的计议事迹产生影响，也不会影响公司解决团队的竭力守法，公司解决团队将连接稳健履诳骗命职责，为鞭策创造价值。

本次回购刊出完成后，公司总股本将由252,366,948股减少为252,346,948股，注册本钱也相应由252,366,948元减少为252,346,948元。

五、讼师事务所出具的法律见地

上海市锦天城讼师事务所对本次回购刊出预留授予的部分限制股票事项出具了法律见地书，以为：

1.为止本法律见地书出具之日，公司本次引发诡计的回购刊出事项已取得现阶段要的批准和授权，妥当《解决主义》和《引发诡计（草案）》的关系划定。公司尚需就本次回购刊出取得鞭策会的批准，向交所和证券登记结算有限拖累公司圳分公司央求办理刊出登记手续，履行相应的法定要领及信息清晰义务。

2.本次回购刊出的原因、回购数目、回购价钱和资金来源妥当《解决主义》和《引发诡计（草案）》的关系划定。

六、其他事项说明

本次回购刊出预留授予的限制股票事项尚需提请公司226年次临时鞭策会会审议通事后可实施。

七、备查文献

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司五届董事会十三次会议有探求；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司五届董事会薪酬与窥探委员会五次会议有探求；

3. 上海市锦天城讼师事务所对于公司回购刊出224年限制股票引发诡计预留授予的部分限制股票关系事项的法律见地书。

特此公告。

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苏州市世嘉科技股份有限公司

对于召开226年次临时鞭策会的见告

本公司及董事会整体成员保证公告内容真的、准确和齐全，莫得记录、误述说或要遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）五届董事会十三次会议审议通过了《对于召开226年次临时鞭策会的议案》，会议决定于226年1月26日14:3时召开226年次临时鞭策会（以下简称“鞭策会”或“会议”），现将本次会议关系事项见告如下：

、召开会议的基本情况

1. 鞭策会届次：226年次临时鞭策会

2. 鞭策会的召集东说念主：公司董事会

3. 会议召开的正当、规：本次鞭策会会议的召集、召开要领妥当《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司鞭策会王法》《圳证券贸易所股票上市王法》和《苏州市世嘉科技股份有限公司划定》《苏州市世嘉科技股份有限公司鞭策会议事王法》等关系划定。

4. 会议召开的日历、时间：

（1）现场会议召开时间：226年1月26日14:3

（2）相聚投票时间：

① 通过圳证券贸易所贸易系统相聚投票时间：226年1月26日9:159:25，9:311:3和13:15:；

② 通过圳证券贸易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：226年1月26日9:15至15:时间的自便时间。

5. 会议的召开式：本次鞭策会经受现场投票与相聚投票相纠的式。

（1）现场投票：鞭策本东说念主出席现场会议或者授权托福他东说念主出席现场会议。

（2）相聚投票：公司将通过圳证券贸易所贸易系统和圳证券贸易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司鞭策提供相聚神态的投票平台，公司鞭策不错在相聚投票时间内通过前述系统诳骗表决权。

公司鞭策只可遴荐现场投票、相聚投票中的种表决式。若同表决权出现访佛投票表决情况，则以次投票表决力为准。

6. 本次鞭策会的股权登记日：226年1月21日

7. 出席对象：

（1）于本次鞭策会的股权登记日下昼收市后在证券登记结算有限拖累公司圳分公司登记在册的本公司整体鞭策均有权以本见告公布的式出席本次鞭策会并进入表决，不成切身出席的鞭策不错以书面神态托福代理东说念主出席会议和进入表决（该鞭策代理东说念主毋庸是本公司鞭策）；

（2）本公司董事、解决东说念主员；

（3）本公司遴聘的讼师。

8. 会议场地：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技楼会议室。

二、会议审议事项

表：本次鞭策会提案编码如下表所示

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上述提案照旧公司五届董事会十三次会议审议通过，具体内容详见公司于226年1月9日刊登于巨潮资（www.cninfo.com.cn）上的《五届董事会十三次会议有探求公告》（公告编号：226-1）。

提案1.、提案2.为平淡有探求事项，由出席鞭策会的鞭策（包括鞭策代理东说念主）所握表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

（）会议登记事项

1. 现场登记时间：226年1月23日（8:3－11:3，13:－17:）

2. 登记场地及信函邮寄场地：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部

邮编：215151

电话：512-66161736

传真：512-6822388

讨论东说念主：倩文

3. 登记主义：

（1）当然东说念主鞭策切身出席的，凭本东说念主身份证或者其他约略标明其身份的有证件或者讲解办理登记；托福代理东说念主出席的，凭代理东说念主的身份证、鞭策书面授权托福书（附件2）办理登记。

（2）法东说念主鞭策的法定代表东说念主出席的，凭本东说念主身份证、法定代表东说念主有身份讲解书办理登记；法东说念主鞭策托福代理东说念主出席的，凭代理东说念主的身份证、法东说念主鞭策单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权托福书（附件2）办理登记。

（3）出席会议的鞭策或者鞭策代理东说念主应在会议召开前提前登记，登记可经受在登记场地现场登记、传真式登记、信函式登记，不收受电话登记。鞭策应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司鞭策会参会登记表》（附件3），以便登记证实。传真及信函应在226年1月23日17: 前投递公司证券部，信函上请注明“出席鞭策会”字样。

4. 能劳动项：出席会议的鞭策或者鞭策代理东说念主请佩戴所要求的证件到场。

（二）会议讨论式

讨论地址：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部

邮编：215151

电话：512-66161736

传真：512-6822388

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讨论东说念主：倩文

（三）其他事项

本次会议预期半天，与会鞭策或鞭策代理东说念主的食宿及交通费自理。

四、进入相聚投票的具体操作经过

本次鞭策会，鞭策不错通过交所贸易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，相聚投票的具体操作经过见附件1。

五、备查文献

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司五届董事会十三次会议有探求。

特此公告。

关系附件：

附件 1：《进入相聚投票的具体操作经过》

附件 2：《授权托福书》

附件 3：《226年次临时鞭策会参会登记表》

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附件1:

进入相聚投票的具体操作经过

、相聚投票的要领

1. 投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”。

2. 填报表决见地。

对于非积攒投票提案，填报表决见地：痛快、反对、弃权。

3. 鞭策对总议案进行投票，视为对除积攒投票提案外的其他总计提案抒发通常见地。

鞭策对总议案与具体提案访佛投票时，以次有投票为准。如鞭策先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

二、通过圳证券贸易所贸易系统投票的要领

1. 投票时间：226年1月26日9:159:25，9:311:3和13:15:。

2. 鞭策不错登录证券公司贸易客户端通过贸易系统投票。

三、通过圳证券贸易所互联网投票系统投票的要领

1. 互联网投票系统投票的时间为226年1月26日9:15至15:时间的自便时间。

2. 鞭策通过互联网投票系统进行相聚投票，需按照《圳证券贸易所上市公司鞭策会相聚投票实施详情》的划定办理身份认证，取得“圳证券贸易所数字文凭”或者“圳证券贸易所投资者管事密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn王法指引栏目查阅。

3. 鞭策凭证获取的管事密码或者数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划定时间内通过圳证券贸易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权托福书

兹全权托福 先生/女士代表本企业/本东说念主出席226年1月26日召开的苏州市世嘉科技股份有限公司226年次临时鞭策会，并代为诳骗表决权。本授权托福书的有期限为自授权托福书签署之日起至该次鞭策会会议末端之日止。

本企业/本东说念主对该次鞭策会审议的提案表决见地如下：

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注：1. 托福东说念主应在授权托福书中“痛快”“反对”或“弃权”中遴荐个并“√”，对同审议事项不得有两项或两项以上的勾通。

2. 如托福东说念主对某审议事项的表决见地未作具体勾通或者对同审议事项有两项或两项以上勾通的，受托东说念主有权按我方的真理对该事项进行投票表决。

托福东说念主（签名/盖印）：

法东说念主鞭策法定代表东说念主签名： 受托东说念主（签名）：

托福东说念主身份证号码：

托福东说念主鞭策账号： 受托东说念主身份证号码：

托福东说念主握有股份数：

年 月 日

附件3:

226年次临时鞭策会参会登记表

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